Un testimone nel processo nigeriano contro Binance accusa la piattaforma di aver violato le regole della Banca Centrale

Il vicedirettore della Banca Centrale della Nigeria (CBN), Olubukola Akinwumi, ha lanciato accuse esplosive contro Binance, una delle principali piattaforme di criptovalute al mondo. Secondo quanto riportato dai media locali, Akinwumi ha testimoniato che Binance avrebbe consentito a banche e istituzioni finanziarie autorizzate di condurre transazioni riservate, violando così le regole della CBN.

Queste incriminazioni sono emerse durante il processo intentato dalla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) contro Binance e il suo dirigente, Tigran Gambaryan, per presunto riciclaggio di denaro per un ammontare di 35,4 milioni di dollari. Akinwumi, secondo testimone nel caso, ha dichiarato che Binance permetteva agli utenti nigeriani di utilizzare pseudonimi per effettuare transazioni sulla piattaforma, infrangendo così le regole della CBN che richiedono la divulgazione dell’identità reale nelle transazioni finanziarie.

Inoltre, Akinwumi ha evidenziato che la piattaforma peer-to-peer (P2P) di Binance, che agevola gli scambi diretti tra utenti, coinvolge il trasferimento della valuta nigeriana, la Naira. Questo, ha sottolineato il testimone, contravviene alle disposizioni della CBN. È interessante notare che Binance ha interrotto la sua funzione P2P per i nigeriani dopo un’ispezione da parte del governo lo scorso febbraio.

Il vice direttore della CBN ha inoltre indicato che Binance consente ai nigeriani di depositare e prelevare Naira dalla piattaforma utilizzando un “cash link”, un’operazione però regolamentata dalla CBN. Si è rilevato che Binance non è autorizzata dalla CBN come fornitore di servizi di pagamento.

Il processo contro Binance si terrà il 16 luglio, quando Akinwumi sarà sottoposto a un controinterrogatorio. Questo caso fa parte di un più ampio sforzo della Nigeria per regolare il settore delle criptovalute dopo che il Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Paese ha definito il trading di criptovalute come una minaccia per la sicurezza nazionale. La CBN ha revocato un divieto di due anni sulle transazioni in criptovalute solo lo scorso dicembre.

La Securities and Exchange Commission (SEC) nigeriana ha recentemente concesso una finestra di 30 giorni agli scambi di criptovalute e ai commercianti di asset digitali per ri-registrare le loro attività sotto il nuovo regime, minacciando azioni esecutive in caso di mancata conformità. La Nigeria sta quindi intensificando i controlli sul settore delle criptovalute, con accuse sempre più gravi rivolte a importanti attori come Binance. Sicuramente siamo solo all’inizio di una lunga battaglia legale che potrebbe cambiare il panorama delle criptovalute in Nigeria.